Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por periodos de un año y pueden ser reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas. El período de la Junta Directiva se entenderá prorrogado hasta cuándo se realice la elección de una nueva.

Nuestra Junta Directiva está conformada por miembros principales y suplentes.

Miembros principales:

Suplentes:

¿Cada cuánto se reúne la Junta Directiva?

• La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales o por ella misma. Las convocatorias de la Junta se harán por escrito vía e-mail o por correo físico, y serán remitidas por el Secretario General o el Gerente General, siguiendo las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de Junta directiva.
• La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con lo establecido en los artículos 19 y 20 de la ley 222 de 1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen, adicionen, sustituyan o que resulten aplicables.

¿Cuáles son las funciones de la Junta Directiva de Afinia?

Algunas de las funciones son:

• Nombrar y remover libremente al Gerente General de Afinia, así como a los cargos de primer nivel de reporte o reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en el respectivo diseño del cargo.
• Aprobar la estructura administrativa y la estructura interna de la planta de personal, la política de remuneración, crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y señalarles sus funciones básicas.
• Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y agencias dentro y fuera del territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos de ley, y señalar los poderes y atribuciones del administrador de dichas sucursales o agencias, así como reglamentar el funcionamiento de estas.
• Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo considere conveniente o necesario.
• Presentar para su aprobación en las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, de detalle del estado de resultados y un proyecto de distribución de utilidades.
• Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente General.
• Aprobar el plan financiero, el presupuesto y el plan estratégico anual de la sociedad, así como sus modificaciones.
• Aprobar las políticas generales de la sociedad, entre otras.

Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por periodos de un año y pueden ser reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas. El período de la Junta Directiva se entenderá prorrogado hasta cuándo se realice la elección de una nueva.

Nuestra Junta Directiva está conformada por miembros principales y suplentes.

Miembros principales:

Suplentes:

¿Cada cuánto se reúne la Junta Directiva?

• La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como mínimo cada dos (2) meses siguiendo las indicaciones consagradas en el reglamento de Junta Directiva. La fecha la señalará el Gerente General, pudiendo ser convocada por éste, por el Revisor Fiscal, o al menos por dos (2) de sus miembros principales o por ella misma. Las convocatorias de la Junta se harán por escrito vía e-mail o por correo físico, y serán remitidas por el Secretario General o el Gerente General, siguiendo las demás regulaciones estipuladas en el reglamento de Junta directiva.
• La Junta Directiva podrá celebrar reuniones no presenciales o decidir por escrito cuando se cumpla con lo establecido en los artículos 19 y 20 de la ley 222 de 1995 o en las normas que los reglamenten, modifiquen, adicionen, sustituyan o que resulten aplicables.

¿Cuáles son las funciones de la Junta Directiva de Afinia?

Algunas de las funciones son:

• Nombrar y remover libremente al Gerente General de Afinia, así como a los cargos de primer nivel de reporte o reporte directo al Gerente General, incluido el Auditor Interno, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en el respectivo diseño del cargo.
• Aprobar la estructura administrativa y la estructura interna de la planta de personal, la política de remuneración, crear y suprimir los cargos que juzgue convenientes y señalarles sus funciones básicas.
• Decretar el establecimiento y el cierre de sucursales y agencias dentro y fuera del territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos de ley, y señalar los poderes y atribuciones del administrador de dichas sucursales o agencias, así como reglamentar el funcionamiento de estas.
• Convocar a la Asamblea de Accionistas cuando lo considere conveniente o necesario.
• Presentar para su aprobación en las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas el Informe de Gestión, el balance general de fin de ejercicio, de detalle del estado de resultados y un proyecto de distribución de utilidades.
• Servir de órgano consultivo permanente para el Gerente General.
• Aprobar el plan financiero, el presupuesto y el plan estratégico anual de la sociedad, así como sus modificaciones.
• Aprobar las políticas generales de la sociedad, entre otras.